التجارة: عقوبات تصل إلى 10 آلاف دينار للممتنعين عن الإفصاح عن المستفيد الفعلي
الحرز: جميع أنواع الشركات والمؤسسات الفردية وشركات الأعمال الحرة ملزمة بالتسجيل
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز أن جميع الكيانات القانونية لشركات الأشخاص ملزمة بتسجيل المستفيد الفعلي كذلك المؤسسات الفردية وشركات الأعمال الحرة مشيرا الى ان هناك قرارات وزارية تنظم عملية الإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي، وآخرها القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، فرض عقوبات تبدأ من 1,000 دينار وتصل إلى 10,000 دينار للممتنعين عن الإفصاح لذلك يجب المبادرة بالتسجيل الآن عبر بوابة السجل التجاري لتجنب العقوبات.
وأوضح عبر حساب الوزارة على منصة ” X ” : المدير هو الشخص المعني بالدخول إلى النظام وتسجيل المستفيد الفعلي، حيث إنه المسؤول القانوني عن الشركة وفقًا للسجل التجاري. وتابع :لماذا المدير؟ لان المدير في النظام يملك صلاحيات إدخال البيانات. والنظام يسمح فقط لحسابات مستخدم الشركات وليس الأفراد بإتمام إجراءات تسجيل المستفيد الفعلي.
وقال : كل شخص يمتلك سجلًا تجاريًا، سواء: تم إصدار ترخيص له أو لم يصدر بعد. او كان الترخيص موقوفًا أو منتهي الصلاحية. فهو مطالب بالإفصاح عن المستفيد الفعلي، طالما أن السجل التجاري لا يزال قائمًا.
وزاد: تسجيل المستفيد الفعلي يتم على السجل التجاري الواحد، إذا كانت الشركة تمتلك عدة فروع تحت نفس السجل التجاري، فإن تسجيل المستفيد الفعلي مرة واحدة يكون كافيًا، ولا يلزم تسجيل كل فرع بشكل منفصل، لأن الإفصاح يتم على مستوى السجل التجاري الرئيسي وليس الفروع، لذلك، طالما أن جميع الفروع تابعة للسجل التجاري الأساسي، فإن تسجيل المستفيد الفعلي للشركة الأم يُعد كافياً.
